ポジション

AML/CFT&金融犯罪管理スペシャリスト

仕事内容

スマホ決済サービスの決済事業・与信事業・暗号資産交換事業における
AML/CFTおよび金融犯罪対策業務全般をリードしていただくスペシャリストを募集しています。

AML&金融犯罪対策チームは
「事業推進の基盤となるコンプライアンス態勢をより強化して成長し続ける」
というミッションを掲げ、事業部や組織の垣根を超えながら、日々業務を推進しています。
金融事業を担う事業にとって、マネー・ロンダリングやテロ資金供与等に
不正利用されないよう、また、顧客や自社資産を不正や金融犯罪から適切に保護できるよう、
それぞれのビジネスにおけるリスクに応じた軽減策を施し、
管理態勢を更に高度化していくことは必要不可欠です。
第2線としてAML/CFTおよび金融犯罪対策に関する様々な対策や企画を推進し、
経営や事業部門に対して実効的な牽制及びサポートを実施していただきます。

具体的な業務は以下の通りです。
・AML/CFT態勢および不正対策における方針決定・対策実行
・疑わしい取引（AML/CFT/反社会勢力）の分析および対策検討
・経営層への報告事項のとりまとめ
・反社会的勢力の排除に関する対策・方針決定
・監視ルール/運用フローの追加・修正・削除の方針決定
・CDD/KYCにおける基準の追加・修正の方針決定
・加盟店審査基準の追加・修正の方針決定
・AML/CFTおよび不正監視関連システムに関する業務・システム要件定義
・法改正に伴う態勢・運用の変更
・インシデント発生時における調査・対応方針決定・他部署との連携・報告

必要な経験

・銀行・証券・FX業者・暗号資産交換業者等でのAML/CFTおよび金融犯罪対策に関する業務経験（5年以上）
・AML/CFTもしくは金融犯罪対策に関する深い知識と理解
・特にFintech事業を含む金融ビジネスへの強い関心と理解

勤務地

東京都港区

年収

前職・経験、スキルに応じて決定します。

給与条件

※年俸制、年俸の12分の1を毎月支給
※毎年2回見直し

休日休暇、福利厚生

勤務時間：
所定労働時間：10:00～19:00

休暇：
完全週休2日制（祝祭日、年末年始 等）
有給休暇、慶弔休暇、リラックス休暇、病気休暇

弁護士会費：個人負担

◆福利厚生：
各種社会保険完備
インセンティブ制度
社員の家族を含めた支援制度
語学学習のサポート
翻訳と通訳のサポート

個人受任可否

案件番号

1793